公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-041

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券
北京市蓝宝新技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：江小平先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向金融机构借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，北京市蓝宝新技术股份有限公司和江小平先生作为共同借款人，共同向中国农业银行股份有限公司北京分行西城支行办理申请借

公告编号：2022-041

款业务。详见公司于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司向金融机构借款暨关联方提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益行为，免于按照关联交易形式审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日

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