公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-008

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券
北京市蓝宝新技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江小平先生
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次大会的股东共 4 人，代表股份 10,000,000 股，占股份公司总股份
的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购北京博源通泽科技有限公司 100%股权的议案》

1、议案内容：主要内容：为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资购买北京博源通泽科技有限公司全部 100%股权，统一社会信用代码为 91110106MABWJ4WC2K，注册地为北京市平谷区南独乐河镇同
乐路 145 号 220312，注册资本为人民币 900 万元。拟投资的子公司的经营范围
为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；软件开发；广告设计、代理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
北京市蓝宝新技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日

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