公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-033

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证
券

北京市蓝宝新技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：江小平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年半年度报告。

公告编号：2023-033

经审议，公司半年报内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实 地反映公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容 详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京市蓝宝新技术股份有 限公司 2023 半年度报告》（公告编号为：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -
9,921,388.88 元，公司实收股本是 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，对上
述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-033

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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