公告日期：2021-04-27

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北追日电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 04 月 25 日

2.会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司办公楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场+视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以微信方
式通知。
5.会议主持人：潘非
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他高管。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为投资方委派的董事代表，并不参与企业实际经营，因此董事望晓岚弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2020 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

于 2020 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司股东为公司无偿担保的议案》议案
1.议案内容：

公司第一大股东、董事长潘非为公司银行授信及贷款提供连带责任担保。预计总担保额度 870……
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