公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-009

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2021 年4 月 25 日审议并通过：

免去望晓岚女士的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长
潘非主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据公司股东襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的决定，将原委派董事望晓岚女士更换为梁雄先生。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据股东建议跟换委派的董事，不会对公司经营产生不利影响。

公告编号：2021-009

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

湖北追日电气股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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