公告日期：2021-05-19

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北追日电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

董事马伟、望晓岚因工作原因不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司办公楼 205 会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘非
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数52,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事马伟、望晓岚因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 44,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.64%；反
对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.36%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届
董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届
董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届
董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届
董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 900,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.73%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届
监事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于增加全资子公司……
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