公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-002

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源
湖北追日电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2. 会议召开地点：新冠肺炎疫情影响，本次董事会采取通讯方式召开，不设置
现场会场
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长潘非
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于法定代表人潘非、公司财务负责人李如新为公司及全资子
公司融资无偿提供担保的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-002

为补充公司流动资金，公司拟向南京银行上海普陀支行申请授信额度 600
万元整，期限 1 年，由公司法定代表人潘非、财务负责人李如新提供连带责任 担保，担保额度 600 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事潘非、李如新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追日电气为全资子公司上海追日电气有限公司融资无偿提
供担保的议案》议案
1.议案内容：

为补充流动资金。湖北追日电气股份有限公司为全资子公司上海追日电气
有限公司提供融资担保，融资额度 1000 万元。其中南京银行授信 600 万，
另外 400 万待定，公司将根据实际经营情况运用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第四次会议决议》

湖北追日电气股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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