公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-012

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源
湖北追日电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 06 月 23 日

2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 16 日以微信方
式通知。
5. 会议主持人：肖世华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密

公告编号：2020-012

规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 24 日

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