公告日期：2020-07-17

北京德恒律师事务所
关于湖北追日电气股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见

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北京德恒律师事务所

关于湖北追日电气股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见

德恒 D201512283378820493BJ-06 号
致：湖北追日电气股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北追日电气股份有限公司（以下简称“追日电气”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北追日电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北追日电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了追日电气本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的相关资料和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

1、2020 年 6 月 23 日，公司召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，同意于 2020 年 7 月 15 日召开
公司 2019 年年度股东大会。

2、公司董事会于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定信息披露网站发布了《湖北追日电气股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法等内容。本次股东大会召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 20日。

经核查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场表决与视频表决相结合的方式，股权登记日为2020年 7 月 13 日，股权登记日与会议召开日期之间的间隔符合《公司章程》的规定。
2、本次股东大会于 2020 年 7 月 15 日上午 9:30 在湖北省襄阳市高新技术产
业开发区关羽路 59 号公司二楼会议室如期召开，由公司董事长主持。因受新型
冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分股东、董事及见证律师通过视频方式接入。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1、经查验，出席本次股东大会现场会议和视频会议的股东或其代理人共 25人，代表股份数 52,928,000 股，占公司股份总数的 60.15%。

2、出席或列席本次股东大会现场会议和视频会议的其他人员为公司现任部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合……
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