公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-023

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次

会议，审议并通过了《关于 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第四章第五十七条第二款规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网披露《股权激励计

划（草案）》第十二章的二、（二）款规定：“激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签、被辞退、被裁员，激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”

三、 回购基本情况

回购对象：公司副总经理王新洪先生，公司核心员工徐建义先生、关早霞女士。本公司已收到王新洪先生、徐建义先生、关早霞女士递交的辞职报告。王新洪先生、徐建义先

公告编号：2023-023

生、关早霞女士为公司股权激励计划的激励对象，王新洪先生、徐建义先生、关早霞女士的辞职触发了公司股权激励计划涉及的回购条款。

回购数量及占总股本的比例：140,000 股，占公司总股本 0.248%。

回购价格：2.90 元/股，即授予价格 3.00 元/股减去从登记日至回购款支付日累计的每股派息额。

根据《股权激励计划（草案）》第十一章、五、回购注销程序“（三）公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式详见本计划‘第九章 股权激励计划的调整方式’。”具体计算方法见《股权激励计划（草案）》第九章、二、4.派息。

回购金额及回购资金来源：本次回购资金金额为 406,000 元，资金来源为公司自有资金。

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授

量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

1 王新洪 副总经理 100,000 0 5.235%

董事、高级管理人员小计 100,000 0 5.235%

二、核心员工

1 徐建义 研发经理、核心 20,000 0 1.047%

员工

2 关早霞 核心员工 20,000 0 1.047%

核心员工小计 40,000 0 2.094%

合……
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