公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-005

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024
年 4 月 7 日审议并通过：

提名彭要武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,590,995 股，占公司股本的 29.4513%，不是失信联合惩戒对象。

提名余振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 622,000股，占公司股本的 1.1041%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭新伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,613,351 股，占公司股本的 4.6391%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田文敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 443,447股，占公司股本的 0.7872%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋丽梦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-005

提名伍林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈明磊，男，1974 年 10 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权，硕士学历,1996 年 8
月至 2013 年 12 月,在太极集团重庆涪陵制药厂有限公司任销售经理;2014 年 1 月至今在
深圳鼎锋明道资产管理有限公司任风控合规总监。

宋丽梦，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2001 年获武汉大学管理学硕士学位，2007 年获中南财经政法大学会计学博士学位。1996
年 7 月至 2007 年 6 月在江汉大学任教，2007 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院
任教，现任中南财经政法大学中国会计史研究院副院长，副教授。2018 年至今兼任立得空间信息技术股份有限公司独立董事，审计委员会召集人。

伍林，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、
博士生导师。1985 年 7 月至 1989 年 8 月在武汉钢铁学院化工系任教，1989 年 9 月至
1992 年 3 月在武汉钢铁学院化工系攻读硕士研究生，1992 年 3 月至 1997 年 8 月在武汉
钢铁学院化工系任教，1997 年 9 月至 2000 年 7 月在中国矿业大学煤综合利用系攻读博
士学位，2000 年 7 月至 2002 年 7 月在武汉大学生物学博士后流动站工作。2002 年 7
月至今在武汉科技大学任教，2018 年 2 月至今任武汉科技大学绿色制造工程研究院副
院长。2015 年 3 月至今任武汉燃控碳烯科技有限公司技术总监，2021 年 3 月至今任武
汉慧晶新材料科技股份有限公司董事长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 20……
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