公告日期：2024-04-08

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833833 美天生物 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名彭要武为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭要武为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名余振华为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余振华为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名彭新伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭新伟为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名陈明磊为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈明磊为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名田文敬为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田文敬为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名宋丽梦为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋丽梦为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名伍林为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名伍林为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》相关条款，拟对《公司章程》进行如下修订：

原规定 修订后

第一百五十二条 公司设监事会。监事 第一百五十二条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 会由 3 名监事组成，监事会成员应当
人，职工监事 1 人。 包括股东代表和适当比例的公司职工
监事会设监事会主席 1 名，由全体监 代表，其中职工代表的比例不得低于
事过半数选举产生。监事会主席召集 三分之一。

和主持监事会会议。监事会主席不能 监事会设监事会主席 1 名，由全体监

履行职务或者不履行职务的，由半数 事过半数选举产生。监事会主席召集
以上监事共同推举一名监事召集和主 和主持监事会会议。监事会主席不能
持监事会会……
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