公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何威风、刘应民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘应民，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
现任武汉大学法学院副教授，湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。2018 年 3 月至今任公司独立董事。

何威风，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
教授、博士生导师。2008 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教。2018年 3 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘应民、
何威风会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2024-019

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

刘应民 5 5 0 0 否 0

何威风 5 5 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事刘应民、何威风对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届第十一 高级管理人员 2023 年薪酬考核办 同意

月 21 日 次会议 法、续聘大信会计师事务所（特

殊普通合伙）、2022 年度权益分派

预案、预计 2023 年度公司日常性

关联交易

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，作为公司独立董事，充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

2023 年度，作为公司独立董事，无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构；无向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
五、 其他需要说明的情况

2023 年度，作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，对规定信

公告编号：2024-019

息的及时披露进……
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