公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-002

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833838 美世创投 2022 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美世联合创业投资股份有限公司关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：登记时间：2022 年 3 月 29 日上午 9 时至 17 时

公告编号：2022-002

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁玲 联系地址：山东省滨州市黄河五路
352 号中喜国际金融中心 电话：0543-5099777 邮编：256600

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1……
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