公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833838 美世创投 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的出席 2021 年股东大会的律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编写了《2021 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美世联合创业投资股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-007）和《美世联合创业投资股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度的经营和财务情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策，结合本公司实际经营和市场情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2022-011

为支持公司发展，公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-009）。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案……
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