公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-001

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张洪欣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事丁玲因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 6 日届满，根据《中华人民共

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和国公司法》和《美世联合创业投资股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张洪欣、张洪勋、赵亦军、张维敬、陈建平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人履历如下：

张洪欣，男，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清
华大学 EMBA。2002 年 1 月至 2015 年 4 月，任山东神力企业发展有限公司执行
董事兼总经理；2015 年 5 月起，任美世联合创业 投资股份有限公司董事长；兼任黄河文化产业股份有限公司董事、中喜生态产业股份有限公司董事、中 喜控股集团有限公司董事长兼总经理、黄蓝创业投资有限公司董事长。

张洪勋，男，汉族，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清
华大学 EMBA，高级工程师，滨州市第四届青年企业家。1996 年 9 月至 2011 年
12 月，任职于山东神力企业发展有限公司，其中 1996 年 9 月至 2002 年 1 月，
任该公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至 2012 年 6 月，任山东滨州亿佳来
福农业开发有限公司执行董事兼总经理；2012 年 6 月至 2014 年 6 月，任中喜园
林产业有限公司执行董事兼总经理；2014 年 6 月至 2019 年 8 月，任中喜生态产
业股份有限公司董事长、总经理。2015 年 5 月起，任美世联合创业投资股份有限公司董事；兼任黄河文化产业股份有限公司董事、中喜控股投资集团有限公司董事。

赵亦军，女，汉族，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1998 年 6 月至 2001 年 6 月，任山东博兴外贸局会计；2001 年 7 月至
2006 年 6 月，任山东东营东盛化工公司会计主管；2006 年 7 月至 2010 年 1 月，
任山东滨州会计师事务所审计部主任；2010 年 2 月至 2014 年 6 月，先后任山东
滨州亿佳来福农业开发有限公司、中喜园林产业有限公司财务经理；2014 年 6
月 2020 年 6 月任中喜生态产业股份有限公司财务总监，2018 年 5 月至今任美世
联合创业投资股份有限公司董事。

张维敬，男，汉族，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解
放军西安政治学院毕业。1989 年 3 月入伍 2010 年 1 月退役，历任部队参谋、干
事、教导员、所长、政委、大队长等职。2010 年 1 月至 2020 年 2 月担任山东神

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力企业发展有限公司副总经理职务。2020 年 3 月至今任控股集团有限公司监事长职务。

陈建……
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