公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-003

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 04 月 02 日由公司第三届董事会第九
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833838 美世创投 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2024-001）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-002）。
（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《变更2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书 办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权 委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 21 日上午 9 点至下午 15 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系人：丁玲

联系地址：山东省滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心

电话： 0543-5099777

邮编： 256600

（二）会议费用：本次会议预计……
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