公告日期：2024-04-24

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833838 美世创投 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的出席 2023 年股东大会的律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2023 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美世联合创业投资股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《美世联合创业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策，结合本公司实际经营和市场情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）
（八）审议《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体
内容详见公司与 2024 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-019）。
（九）审议《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，监……
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