公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-034

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁清女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《美世联合创业投资股份有限公司公司公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《美世联合创业投资股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-034

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日

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