公告日期：2024-09-24

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：本次董事会为临时董事会，因
公司换届选举需要，2024 年 9 月 23 日在股东大会选举产生第六届董
事会成员后，以口头形式通知即日召开第六届董事会第一次会议。5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及 规定，会议形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举何枝铭先生为公司第六届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举陈君柱先生、栾凌先生和何枝铭先生为公司审计委员会委员；其中陈君柱先生为审计委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举陈君柱先生为董事会审计委员会委员的议

案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举栾凌先生为董事会审计委员会委员的议案，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举何枝铭先生为董事会审计委员会委员的议
案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举何枝铭先生、陈君柱先生和栾凌先生为公司战略委员会委员；其中何枝铭先生为战略委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举何枝铭先生为董事会战略委员会委员的议
案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举陈君柱先生为董事会战略委员会委员的议
案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举栾凌先生为董事会战略委员会委员的议案，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举栾凌先生、陈君柱先生和何枝铭先生为公司提名委员会委员；其中栾凌先生为提名委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举栾凌先生为董事会提名委员会委员的议案，
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举陈君柱先生为董事会提名委员会委员的议
案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举何枝铭先生为董事会提名委员会委员的议
案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举陈君柱先生、栾凌先生和何枝铭先生为公司薪酬与考核委员
会委员；其中陈君柱先生为薪酬与考核委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举陈……
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