公告日期：2024-11-07

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

公司章程（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程于 2024 年 11 月 5 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 章程的主要内容，分章节列示：

广东天波信息技术股份有限公司

章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护广东天波信息技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和其他 有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系在广东天波信息技术有限公司依法整体变更基础上，以发起方式设立，并在 佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440600712334236Q。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：广东天波信息技术股份有限公司。

公司英文名称：Telepower Communication Co., Ltd.

第五条 公司住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 5
号楼二楼 201、203 单元、五楼 502、504 单元。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，以良好的企业品德，实现股东权益和公司价值最大化，助推电子通信行业集中、规模发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通信系统设备（含固定和移动通信接入、传输、交换设备）、通信终端设备（含移动电话机、固定和移动通信产品）、金融终端机具、居民身份证阅读机具、智能机器人、安防设备的开发、生产、加工、销售、工程服务；第二类医疗器械的研发、生产、加工、销售；软件开发；软件设计；数据处理与存储服务；信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术研发、物联网技术服务、物联网应用服务；电信业务销售代理；电信增值服务；互联网接入及相关服务；系统集成，计算机网络系统及电子信息传输系统工程的设计、安装；销售：通信电子产品，计算机及配件，电脑软件；研发、销售：电子商务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一……
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