公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-066

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：岳新积

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司管理层编制了 2022 年半年度报告，编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022

公告编号：2022-066

年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事尚珊、李艳珑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司股票定向发行实际的发售情况，公司注册资本变更为 6,237.766
万元，股份总数变更为 62,377,660 股，为此需要修改公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事尚珊、李艳珑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司在本年度进行了股票定向发行，共募集资金 11,885,000 元。公司董事
会编制了截止 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事尚珊、李艳珑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2022-066

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于追认募集资金用途变更的议案》
1.议案内容：

因公司实际经营需要，对 2022 年第一次股票定向发行募集资金中部分资金
用途进行了变更。

本次募集资金用途变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等的规定。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neep.com.cn）2022-072 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 9 月 9 日召开
2022 年第五次临时股……
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