公告日期：2022-09-13

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司
公司章程

山西智德生态环保股份有限公司

二〇二二年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节股东持股情况 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......7

第三节股东大会的召集 ......9

第四节股东大会的提案与通知 ......10

第五节股东大会的召开 ......13

第六节股东大会的表决和决议 ......15

第七节重大交易 ......18

第八节关联交易 ......20
第五章 董事会 ...... 22

第一节董事 ......22

第二节董事会 ......26
第六章 高级管理人员 ...... 30

第七章 监事会 ...... 31

第一节监事 ......31

第二节监事会 ......33

第三节监事会决议 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节财务会计制度 ......34

第二节内部审计 ......37

第三节会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知和信息披露制度 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节合并、分立、增资和减资 ......38

第二节解散和清算 ......39
第十一章 投资者关系管理 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、法规规定，结合山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由山西智德安全工程技术有
限公司（以下简称“有限公司”）以 2015 年 3 月 31 日为基准日整体变更设立的
股份有限公司，原有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在山西转型综合改革示范区市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码证。

第四条 公司注册名称

中文名称：山西智德生态环保股份有限公司

英文名称：Shanxi Zhide Eco-environment Management Co., Ltd

第五条 公司住所：山西综改示范区太原学府园区亚日街迈思大厦三层

邮政编码：030006

第六条 公司注册资本为人民币6237.766 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为行为准则，以独立、科学、客观、公正为原则，应用最新安全技术，为用户提供科学、权威、规范和优质的技术服务，保障生命、健康、财产和环境的安全，打造中国最具价值，最值得信赖的安全技术服务机构。

第十三条 公司的经营范围（以工商行政管理部门最终核准的为准）：安全技术开发；矿山技术咨询；矿山火灾治理；煤矸石山自燃治理；建设工程：环保工程的设计、施工，土壤污染治理设计与施工，环保产品的技术开发及销售；矿山生态恢复治理；生态恢复及生态保护服务；植被恢复开发与施工；土壤环境质量调查；地下……
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