公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-075

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳新积先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,130,660 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2022-075

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司股票定向发行实际的发售情况，公司注册资本由 6242.566 万元变
更为 6237.766 万元，股份总数由 6242.566 万股变更为 6237.766 万股，为此需
要修改公司章程相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认募集资金用途变更的议案》
1.议案内容：

公司在实际使用股票发行募集资金时，存在变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。本次追认募集资金用途变更未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。
2.议案表决结果：

同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-075

三、备查文件目录

公司 2022 年第五次临时股东大会决议

山西智德生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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