公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-078

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳新积先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》
1.议案内容：

经过公司内部对 2022 年第一次定向增发的募集资金存放与使用情况的核
查，拟追认变更部分募集资金实施主体及使用用途。本次部分募集资金实施主体

公告编号：2022-078

及使用用途的变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金实施主体及使用用途符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等的规定。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）2022-077 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事尚珊、李艳珑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 10 月 8 日召开
2022 年第六次临时股东大会并通知各位股东。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

2、关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告

山西智德生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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