公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-002

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂 不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法 规的规定，公司将取消已制订的《独立董事制度》（公告编号：2022-028），公司 其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、 审议与表决情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关
于取消独立董事制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司第三届董事会第十三次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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