公告日期：2023-03-15

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长岳新积先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,130,660 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事，已制定的《独立董事工作制度》同步取消。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，完善公司治理结构，公司修订《山西智德生态环保股份有限公司董事会议事规则》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，保障公司股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司修订《山西智德生态环保股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国股转公司业务规则和 《公司章程》的有关规定，修订了《山西智德生态环保股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则和《公司章程》的有关规定，修订了《山西智德生态环保股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,130,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反……
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