公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-023

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年4 月 26 日审议并通过：

任命郑鑫女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命牛亚雯女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023
年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0962%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事文枫女士因工作安排原因，辞去公司监事职务，公司于 2023 年 4 月
26 日召开第三届监事会第十次会议，选举牛亚雯女士为第三届监事会主席，审议通过提名郑鑫女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

郑鑫女士，女，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于
晋中师范高等专科学校，大专学历。

2021 年 9 月至今，任山西智德生态环保股份有限公司人事部长；2021 年 3 月至 9
月，任山西凝固力新型材料股份有限公司人事专员；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，任

公告编号：2023-023

山西亿璟科技有限公司行政人事专员；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任山西中健益众
医疗器械有限公司战略中心专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

郑鑫为公司监事的任命尚需提交 2022 年年度股东大会审议，审议通过前文枫女
士继续履行监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

选举牛亚雯女士为监事会主席、郑鑫女士为监事后，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展。
三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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