公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-027

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 22 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833844 智德股份 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度公司贷款及关联方为公司提供担保的议案》

因公司业务发展的需要，2023 年度拟向金融机构和其他非金融机构申请
贷款，金额共计不超过 20,000,000 元人民币，主要用于补充公司流动资金， 由公司共同实际控制人岳新积、张银玲提供连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定 代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

公告编号：2023-027

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理 登记；

（二）登记时间：2023 年 6 月 22 日 8：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：岳博云 2、 联系电话：18611345963
3、电子邮箱：xrgezzz@163.com 4、联系地址：山西转型综合改革示范
区太原学府产业园区振兴街 11 号 1 幢 1 单元 710 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

第三届董事会第十五次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。