
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-009
证券代码:833844 证券简称:智德股份 主办券商:东北证券
山西智德生态环保股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席牛亚雯女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,公司管理层编制了《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。
公告编号:2024-009
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告,公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的预案》
1.议案内容:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,根据公司 2023 年的经营情况,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-009
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 62,377,660 股,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元(含税)。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名牛亚雯女士为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举,拟提名第三届监事牛亚雯女士继续为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名郑鑫女士为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届……
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