公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-031

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不 需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-031

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833846 中正股份 2023 年 12 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

因公司业务发展需要，需要对经营范围进行变更并修订《公司章程》，公
司于 2023 年 11 月 9 日完成工商变更并领取新的营业执照，现对此事项进行补
充审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份
证；

公告编号：2023-031

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：其他
（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
五、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

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