公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-017

证券代码：833848 证券简称：光宇股份 主办券商：西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以通讯、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺延胜
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事 Susanna Pen 彭师贞因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-017

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山西光宇半导体照明股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

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