公告日期：2024-04-18

证券代码：833848 证券简称：光宇股份 主办券商：西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 5 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833848 光宇股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市中盛律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司报告期内亏损，不予分配。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》 （公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于计提资产减值准备》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编 号： 2024-010）。
（十）审议《重大亏损》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大亏损公告》（公告编号： 2024-012）。（十一）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》 （公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许福贵、光宇投资、许慧、许敏、许锐。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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