公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-018

证券代码：833848 证券简称：光宇股份 主办券商：西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日下午 4 点。

其他投票方式与现场投票时间一致。

公告编号：2024-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833848 光宇股份 2024 年 5 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申 请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过 后依照 有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止 挂牌申请， 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需 公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌事 宜目前尚存在不确定性。

具体详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2024-016）

公告编号：2024-018

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包 括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其 他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理 完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。