公告日期：2023-12-29

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：安信证券
上海携宁计算机科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
会议通知

5.会议主持人：赵亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限 公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份
有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国投证券股份有限公司 （曾用名：安信证券股份有限公司）充分沟通与友好协商，决定解除《推荐挂 牌并持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见， 并同意签署终止持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商国泰君安证券股 份有限公司签订持续督导协议书，自该协议书生效之日起，将由国泰君安证券 股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有
限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股 份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议 书事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于与国投证券股 份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议 书的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相 关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为了促进公司业务更好的发展，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章
程》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-

本次变更经营范围事项将在公司股东大会审议通过后向主……
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