公告日期：2023-12-29

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：安信证券
上海携宁计算机科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范 围为：计算机软硬件、电子产品、通讯 围为：计算机软硬件、电子产品、通讯 设备专业领域内的四技服务设计、系 设备专业领域内的四技服务设计、系 统集成及销售。【依法须经批准的项 统集成及销售；第二类增值电信业务； 目，经相关部门批准后方可开展经营 技术进出口。【依法须经批准的项目，
活动】 经相关部门批准后方可开展经营活
动】

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会： 时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的三分之二 数或者本章程所定人数的三分之二

时； 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额三分之一时； 总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之 （三）单独或者合计持有公司百分之
十以上股份的股东请求时； 十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规及本章程规定的 （六）二分之一以上的独立董事提议
其他情形。 召开时；

（七）法律、行政法规及本章程规定的
其他情形。

第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集 出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，通知临时提案的内容 大会补充通知，通知临时提案的内容及提出临时提案的股东姓名或名称和 及提出临时提案的股东姓名或名称和
持股比例。 持股比例。

除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出召开股东大会通知后，不得修改股东 召开股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会 程第五十四条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。

第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点、方式和会议 （一）会议的时间、地点、方式和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。