公告日期：2023-12-29

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：安信证券
上海携宁计算机科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833849 携宁科技 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国投证券股份有限公司 （曾用名：安信证券股份有限公司）充分沟通与友好协商，决定解除《推荐挂 牌并持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见， 并同意签署终止持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的无异议函生效之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商国泰君安证券股 份有限公司签订持续督导协议书，自该协议书生效之日起，将由国泰君安证券 股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国
中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。
（三）审议《关于公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股 份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议 书事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于与国投证券股 份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议 书的说明报告。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相 关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。
（五）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为了促进公司业务更好的发展，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章
程》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 033）。

本次变更经营范围事项将在公司股东大会审议通过后向主管市场监督管 理部门办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、 章程备案、换领新的营业执照等全部相关事宜，授权法定代表人及其授权人士 签署相关法律文件。
（六）审议《关于提名魏继华为独立董事候选人的议案》

为进一步充实和完善公司董事会团队，加快公司现代企业制度……
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