公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-041

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：安信证券
上海携宁计算机科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹全权委托_________先生/女士，代表我/我单位出席上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号 表决事项 同意 反对 弃权

《关于公司拟与国投证券股份有限公司（曾用

1 名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并

持续督导协议书的议案》

《关于公司拟与承接主办券商国泰君安证券股

2

份有限公司签署持续督导协议书的议案》

《关于公司与国投证券股份有限公司（曾用

3 名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并

持续督导协议书的说明报告的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

4

持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

5 《关于变更公司经营范围的议案》

6 《关于提名魏继华为独立董事候选人的议案》

7 《关于提名沈忻为独立董事候选人的议案》

8 《关于公司独立董事津贴的议案》

《关于修改<上海携宁计算机科技股份有限公司

9

董事会议事规则>的议案》

《关于制定<上海携宁计算机科技股份有限公司

10

独立董事工作制度>的议案》

11 《关于修改公司章程的议案》

12 《关于选举邵吉璐为监事候选人的议案》

公告编号：2023-041

本次委托仅限于本次股东大会会议。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人□有权按照自己的意见进行表决或□无权按照自己的意见进行表决。

注：如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；

如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；

如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

本次委托有效期自委托之日起至上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字/盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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