公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-030

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司

关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的概述

公司在2024年进行了会计差错追溯调整导致2020年度和2021年度的利润存在超额分配的情况，其中2020年度超额分配的利润金额为3,767,400元，2021年度超额分配的利润金额为1,997,790元。目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，具有良好的盈利能力，未来具备持续经营能力。

根据公司会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在2022年度实现的利润中得到补足，2022年年度权益分派已不存在超额分配利润的情况。

二、审议和表决情况

2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》，不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事魏继华、沈忻对本项议案发表了同意的独立意见。

2024年3月22日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》，不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公告编号：2024-030

三、备查文件

1.经全体与会董事签署的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2.经全体与会监事签署的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

3. 经全体独立董事签字确认的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

上海携宁计算机科技股份有限公司
董事会
2024年3月22日

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