公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-032

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议授权委托书

兹全权委托_________先生/女士，代表我/我单位出席上海携宁计算机科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《关于拟修订公司章程的议案》

2 《关于拟修订董事会议事规则的议案》

3 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的

议案》

4 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的

议案》

5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议

案》

6 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议

案》

7 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议

案》

8 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告

摘要的议案》

9 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

10 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人

员薪酬的议案》

11 《关于前期会计差错更正的议案》
12 《关于前期会计差错更正事项说明专项审

核报告的议案》

13 《关于更正公司 2021 年度报告及摘要、

2022 年度报告及摘要的议案》

14 《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调

整而超额分配的利润的议案》

公告编号：2024-032

本次委托仅限于本次股东大会会议。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人□有权按照自己的意见进行表决或□无权按照自己的意见进行表决。

注：如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；

如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；

如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

本次委托有效期自委托之日起至上海携宁计算机科技股份有限公司 2023 年年度股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字/盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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