公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-039

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限 公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

独立董事魏继华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-039

1.议案内容：

2024 年上半年，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规
定，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。 公司董事长赵亮现提请董事会审议《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名赵亮、陈 岚、潘多强为公司第四届董事会候选人，提名沈忻、魏继华为公司第四届董事 会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事 会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。
以上董事、独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属 于《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈忻、魏继华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》

公告编号：2024-039

的相关规定，公司董事长赵亮提请董事会审议《关于提请召开公司 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，即于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室召开上海携宁
计算机科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第 三届董事会第十一次会议决议》。

（二）经全体独立董事签字确认的《独立董事关于第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》。

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