公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-040

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

2024 年上半年，公司监事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，

公告编号：2024-040

尽职履责，对公司的业务活动进行监督和检查，促进企业的稳步发展。公司监事会主席徐刚现提请监事会审议《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届监事会提名徐刚、邵吉璐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原公司监事继续履行监事职务。

以上监事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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