
公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-049
证券代码:833849 证券简称:携宁科技 主办券商:国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 8 月 19 日审议并通过:
提名赵亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,318,201 股,占公司股本的 30.3200%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈岚女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份82,100股,占公司股本的 0.1525%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘多强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,900股,占公司股本的 0.0351%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈忻先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏继华女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
公告编号:2024-049
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2024 年8 月 19 日审议并通过:
提名徐刚先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,114,025股,占公司股本的 7.6440%,不是失信联合惩戒对象。
提名邵吉璐女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司 经营管理的正常需要,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见
公司现任独立董事沈忻、魏继华对董事换届发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见》(公告编号:2024-041)。
公告编号:2024-049
四、备查文件
(一)经全体与会董事签署确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届董 事会第十一次会议决议》;
(二)经全体与会监事签署确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届监 事会第九次会议决议》。
上海携宁……
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