公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-047

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833849 携宁科技 2024 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名赵亮、陈 岚、潘多强为公司第四届董事会候选人，提名沈忻、魏继华为公司第四届董事 会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事 会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

以上董事、独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属 于《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届监事会提名徐刚、邵

公告编号：2024-047

吉璐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会 决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前， 原公司监事继续履行监事职务。

以上监事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华 人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》规定的不得担 任公司监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。