公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-055

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 5 日审议并通过：

选举赵亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 16,318,201 股，占公司股本的 30.3200%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 16,318,201 股，占公司股本的 30.3200%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王萌先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,195,724 股，占公司股本的 7.7958%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王萌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,195,724 股，占公司股本的 7.7958%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆宏兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,114,024 股，占公司股本的 7.6440%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈岚女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 82,100 股，占公司股本的 0.1525%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚远先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述

公告编号：2024-055

聘任人员持有公司股份 133,000 股，占公司股本的 0.2471%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周月琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 74,000 股，占公司股本的 0.1375%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 5 日审议并通过：

选举王君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 5 日审议并通过：

选举徐刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,114,025 股，占公司股本的 7.6440%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司经

公告编号：2024-055

营管理的正常需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见……
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