公告日期：2024-09-06

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰君安
上海携宁计算机科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

独立董事沈忻、魏继华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵亮为公司董事长的议案》

1.议案内容：

为完善上海携宁计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司已经依法换届选举了第四届董事会，现拟选举赵亮为公司第四届董事会的董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈忻、魏继华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵亮为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任赵亮为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈忻、魏继华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王萌为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善上海携宁计算机科技股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国
公司法》和《上海携宁计算机科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理赵亮先生提名，公司董事会拟聘任王萌为公司常务副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈忻、魏继华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王萌为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任王萌为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈忻、魏继华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陆宏兵为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善上海携宁计算机科技股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《上海携宁计算机科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理赵亮先生提名，拟聘任陆宏兵为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈忻、魏继华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避……
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