公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-007

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司
四川景云祥通信股份公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：四川景云祥通信股份公司董事会

5.会议主持人：董事长杨健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨健主持。会议通知于 2020 年 4 月 24
日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数91,383,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-007

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。请详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司（德阳）分行申请授信额度不超过 1.3 亿元。担保方式 ：1、由公司提供对中国移动通信集团四川有限公司的应收账款作为质押担保；2、公司股东杨健、冯丹提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。应收账款质押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和中信银行股份有限公司（德阳）分行正式签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-007

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东杨健、冯丹为公司贷款提供担保的关联股东，按照《股东大会议事规则》第三十二条第（二）款的相关规定，股东大会审议关联股东为公司借款提供担保的关联事项时，关联股东可以参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数可以计入有效表决总数。故按照《股东大会议事规则》上述关联股东无需回避此项表决。
三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川景云祥通信股份公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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