公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-009

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

第一届董事会第三十一次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《四川景云祥通信股份公司第

二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。经事后核查，

因公告存在错误，公司现予以更正，具体如下：

更正前：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选

人的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期自 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12

日，任期届满。在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，

继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨健、冯丹、鲜于国、牟太勇、罗杨、

曹军、古时银为公司第二届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公

司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小

企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议

通过之日起计算。

表决结果：

（1）关于提名杨健为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2020-009

（2）关于提名冯丹为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于提名鲜于国为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于提名牟太勇为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于提名罗杨为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于提名曹军为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于提名古时银为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案还需提交股东大会进一步审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：第一届董事会董事任期已满，在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，特提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议新一届董事任免事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

更正后：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事、独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015年 2月 13 日至 2018年 2月 12 日，任期届

满。在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤

公告编号：2020-009

勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，提名杨健、冯丹、鲜于国、牟太勇为公司第二届董事会董事候选人，提名罗杨、曹军、古时银为公司第二届董事会独立董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回……
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