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公告日期：2020-05-25
公告编号：2018-033
证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司
四川景云祥通信股份公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨健
6. 会议列席人员：公司现有董事 7 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事、独立董事候选人》议案
1.议案内容：
公告编号：2018-033
公司第一届董事会任期自 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日，任期届满。
在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨健、冯丹、鲜于国、牟太勇为公司第二届董事会董事候选人，提名罗杨、曹军、古时银为公司第二届董事会独立董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
第一届董事会董事、独立董事任期已满，在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，特提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议新一届董事、独立董事任免事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川景云祥通信股份公司第一届董事会第三十一次会议决议》
公告编号：2018-033
四川景云祥通信股份公司
董事会
2020 年 5 月 25 日
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