公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-021

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司
四川景云祥通信股份公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

开始时间：2020 年 6 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2020 年 6 月 30 日 12 时 00 分

（六）出席对象

公告编号：2020-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833851 景云祥 2020 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请借款 1,200 万元，期限为 12 个月。第三方担保公司成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、杨健、冯丹为上述贷款提供连带责任保证担保。担保公司的反担保措施为：（1）关联方四川华博通信科技有限公司以位于高新区科园三路 4 号 1
栋 8 楼 1 号的办公用房（川(2019)成都市不动产权第 0475803 号）、高新区科园
三路 4 号 1 栋 8 楼 5 号的办公用房（川(2019)成都市不动产权第 0475807 号），
以及高新区科园三路 4 号 1 栋 8 楼 6 号的办公用房（川(2019)成都市不动产权第
0475799 号）提供抵押反担保；（2）杨桂芳以位于武侯区丽都路 1 号附 333 号 3
栋 3 单元 11 层 1101 号住宅（成房权证监证字第 4064407）提供抵押反担保；（3）
杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清、杨桂芳提供信用反担保；（4）四川华博通信科技有限公司提供信用反担保；（5）邛崃景云祥通信设备有限公司提供信用反担保。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2020-021

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：四川省成都市高新区科园三路 4 号火炬时代 B 座 801

邮编：610046

联系人：叶航

联……
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